На внеочередном заседании Комитета по правовым вопросам АРСП, проведенным в связи со внесением изменений в ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма”, был разработан образец Правил внутреннего контроля организации, рекомендованный фирмам-членам АРСП.

По новому закону фирмы, оказывающие посреднические услуги по купле-продаже недвижимого имущества, включены в перечень организаций, обязанных предоставлять информацию по определенной категории сделок в Комитет по финансовому мониторингу РФ (КФМ РФ). Таким образом, риэлтерские компании должны не только встать на учет в КФМ РФ, но также разработать определенные внутренние правила, позволяющие им самостоятельно выявлять сделку, подлежащую обязательному контролю, а также порядок предоставления информации по такой сделке в КФМ РФ. Правила, разработанные Комитетом, являются рекомендованным образцом, и каждая из компаний-членов АРСП при их внедрении будет опираться на принятые в ней обычаи делового оборота.

Немецкая группа AVA/Edeka опровергает слухи об уходе с российского рынка и закрытии своего единственного московского гипермаркета Marktkauf. Но участники рынка все равно сомневаются в перспективах немецкой сети в России… Et cetera

Реформа технического регулирования зашла в тупик, считают в Ассоциации строителей России (АСР). На днях глава ассоциации Николай Кошман направил открытое письмо президенту Владимиру Путину с просьбой концептуально… Et cetera